Dos años de juego online, doce webs cerradas

Un hombre y tres de sus hijos han sido detenidos en Burgos y Benidorm tras una operación contra una casa online de apuestas deportivas.

Los agentes de la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT) les acusan de haber estafado a más de 400 personas casi medio millón de euros. La web 21kbet.com cesó su actividad de forma inesperada y sin previo aviso a los usuarios registrados, supuestamente apropiándose los arrestados del dinero que los jugadores tenían depositado.

La investigación se puso en marcha en enero del año pasado después de que la Asociación de Víctimas del Fraude del Juego Online, con sede en Pozuelo de Alarcón, pusiera una denuncia contra la web 21kbet.com en representación de 21 usuarios de España, Portugal y Estados Unidos. Dicha web funcionó desde junio de 2011 hasta junio de 2012. Durante ese año, más de 4.000 usuarios de todo el mundo hicieron uso de este portal de apuestas en partidos de fútbol, baloncesto, balonmano y otros deportes, completando transacciones por importe de 7,5 millones de euros.

La web pasó a ser ilegal después de que entrase en vigor el Real Decreto 1611/2011 que regulaba el juego online y que obligaba a las empresas que se dedicaran a esta actividad a hacer desde un dominio en España, no en el extranjero, pese a que los detenidos siguieron operando mediante una empresa ficticia que inscribieron en Burgos con documentación falsa.

La policía tropezó con una primera dificultad en sus investigaciones: la web se había esfumado y no había rastro de ella en internet. A través de herramientas tecnológicas, los agentes lograron recuperar parte de esa web y así encontraron pistas que les condujeron hasta Suiza y Polonia, donde están ubicadas las empresas legales con las que la web tenía contratadas las plataformas de juego online y que daban soporte a esta casa de apuestas deportivas.

La empresa de Polonia facilitó a la policía la base de datos que contenía una relación de 4.112 clientes de la casa de juegos sospechosa. Así se descubrió que 240 usuarios habían sido estafados, al ponerles a cero el contador de su cuenta, y a otros 355 perjudicados a los que los estafadores no les permitían retirar el dinero que habían depositado a través de tarjetas Visa u otros medios de pago electrónico. En total, casi 500.000 euros volatilizados.

Dos años de juego online, doce webs cerradas
Cuando se cumplen dos años de la concesión de licencias de la Ley del Juego online y de la entrada en vigor del régimen sancionador de la norma –que castiga con multas de hasta 50 millones de euros la comisión de infracciones muy graves, además de la pérdida del título habilitante o la clausura de la web–, los controles que ejerce Hacienda han producido el cierre de 12 empresas.

Desde la aprobación de la ley en 2011, en el sector operaban varias empresas aunque todavía no se habían otorgado las licencias. El 70% de las empresas piratas paró a principios de junio de 2012 a instancias del Gobierno. Todas estas compañías eran extranjeras y tenían lazos con paraísos fiscales. La Dirección General del Juego alertó a los jugadores españoles que apostaban en estos sitios de que cuando se produjera el cierre podían no tener acceso a sus fondos, por lo que les recomendaba que procedieran a su retirada lo antes posible, el mismo procedimiento que sigue siempre que se insta el cierre de una web.

Fuente: Expansión.